Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Жалоба на ИП в трудовую инспекцию неоформленного работника». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Любой предприниматель или юридическое лицо, использующие наемный труд, обязаны позаботиться о правильном и своевременном оформлении своих сотрудников в соответствии с действующим ТК. Использование труда других людей без должного официального оформления является крупным нарушением и даже преступлением, поскольку наносит ущерб правам самого работника, а также государству.
Работа по «серой» схеме
Суть нарушения: работодатель заключает трудовой договор с минимальным окладом. Всю остальную зарплату выдает «в конверте» — наличными или переводом на карту физическому лицу от физического лица.
Чем грозит: если сотрудник обратится в суд, то работодателя привлекут к административной и налоговой ответственности.
Пример из суда: компания взяла на работу регионального менеджера. Для экономии сотрудника оформили на неполный рабочий день с минимальным окладом, хотя по факту он работал 8 часов и получал вторую часть зарплаты переводом от руководителя на карту.
После получения очередной выплаты сотрудник не вышел на полный день (то есть отработал строго в соответствии с трудовым договором). Работодатель объявил выговор и оформил увольнение. Менеджер подал иск в суд, в результате чего увольнение признали незаконным, а работодателя обязали выплатить долг по серой зарплате (определение Седьмого КСОЮ от 13.07.2021 по делу № 88−10854/2021).
Ответственность за нелегальных работников
Законом предусмотрены различные виды ответственности за неоформление работника: по Кодексу об административных правонарушениях, по Налоговому и Уголовному кодексам, по Федеральному фонду социального страхования («Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» по Федеральному закону № 125-ФЗ от 24. 07. 1998).
Наложение штрафа на работодателя за неурегулирование трудовых отношений зависит от ряда обстоятельств
- Организационно-правовая форма работодателя — индивидуальное предприятие или компания,
- Независимо от того, был ли преступник арестован или повторно,
- Ущерб, причиненный государству в виде неуплаты налогов, взносов на страхование и т.д.
Что делать ИП, чтобы не возникло проблем
Своевременное оформление сотрудников в соответствии с трудовым законодательством поможет избежать штрафов. Для этого необходимо:
— Заключить трудовые договоры со всеми работниками,
— сдавать табели учета рабочего времени в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования; и
— документировать соблюдение трудового законодательства: оформлять заявления, команды и регистрации в трудовых книжках.
Договор, заключаемый с работником, должен содержать название, реквизиты работодателя, указание будущей должности и подписи обеих сторон. В этом случае документ считается юридически грамотным.
Предприниматели, использующие теневую работу, рискуют получить значительные штрафы, если об этом станет известно. Ответственность ИП в этом случае может быть административной и уголовной (в случае непрекращающихся посягательств на государство и значительного материального ущерба). Ниже приведен список того, чего следует ожидать в обоих случаях
— Административная ответственность — штраф от 1 до 5 000 рублей на каждого работника или принудительное закрытие организации на срок до 90 дней.
— Уголовная ответственность — выплата 100-300 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы без возможности дальнейшего ведения бизнеса в прежнем секторе.
В обоих случаях работодатель обязан вернуть убытки (недополученные налоги) в государственный фонд. Для управления крупными долгами используйте программу «Простые платежи партнерам».
В 2022 году нелегальные иммигранты могут быть крупно оштрафованы за использование рабочих мест. Минимальная выплата ИП при таких обстоятельствах составляет 25 000 рублей, максимальная — 50 000 (70 в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих районах).
Как могут поймать неоформленных сотрудников
Проверяющими органами, которые следят за несоблюдением работодателями трудового законодательства и неуплатой налогов работниками, являются Трудовая инспекция и Налоговая инспекция соответственно. Они могут обнаружить, что предприниматели не в полной мере соблюдают закон. Это могут делать представители многих служб одновременно.
Инспекторы труда проводят регулярные плановые проверки организации. Причинами для визита инспектора могут быть сотрудники без документов или конкурентный бизнес. Налоговые инспекции могут фиксировать нарушения в результате внутренних или выборочных проверок.
Чтобы избежать юридических проблем, ведите свой бизнес в соответствии с правилами. Не беспокойтесь о персонале или налоговых санкциях.
Штраф за неоформленного работника для ИП и ООО в 2022 году
Любой предприниматель или юридическое лицо, использующие наемный труд, обязаны позаботиться о правильном и своевременном оформлении своих сотрудников в соответствии с действующим ТК.
Использование труда других людей без должного официального оформления является крупным нарушением и даже преступлением, поскольку наносит ущерб правам самого работника, а также государству.
- Что грозит предпринимателю, решившему не выплачивать полагающиеся налоги и отчисления за своих сотрудников?
- Какова будет ответственность юридического лица, на чьей фирме работники подписали трудовой договор значительно позже того, как начали свою деятельность?
- Как может быть выявлено данное нарушение и на основании чего назначается наказание?
Чем грозит работодателю обращение в трудовую инспекцию?
Чем грозит проверка по обращению работника в Государственную инспекцию труда? К статье «Проверка предприятия по обращению работника: вопросы соблюдения конфиденциальности» Андрея Ковалева (текст статьи ищите в №9-2012 журнала) Людмила Акатова, юрисконсульт В соответствии со ст.56 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) трудовой договор — это соглашение между работодателем и работником.
- Зачастую такое соглашение не выполняется одной из сторон, а работник за защитой своих прав обращается к государству.
- В статье 353 ТК РФ законодатель закрепляет осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за Федеральной инспекцией труда в порядке, установленном Правительством РФ.
Территориальными органами Роструда в соответствии с Федеральным законом РФ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее — 294-ФЗ) являются Государственные инспекции труда.
Зачастую, обращаясь в Государственную инспекцию труда (далее — ГИТ), работник не понимает, что именно он должен указать в своем заявлении. Большинство заявителей хотели бы не раскрывать информацию о себе, но в заявлении не указывают таких ограничений на распространение информации. А значит, в случае разглашения заявители при оспаривании действий ГИТ, скорее всего, исходя из судебной практики, не смогут доказать свое намерение остаться анонимными.
Следует отметить, что анонимно подать заявление о нарушении в ГИТ не получится; если заявитель хочет добиться проверки, ему следует указать свои реквизиты. Внеплановая проверка не будет проводиться, если обращение или заявление не позволяет установить лицо, направившее их в государственный орган, а также не содержит сведений о фактах и основаниях, указанных в ч.2 ст.10 294-ФЗ.
Куда обращаться и что делать, если работодатель не оформляет официально
Инфо
Рязани, которая обязана по Вашему письменному заявлению провести проверку и в случае установления нарушений трудового и налогового законодательства привлечь виновное лицо к административной ответственности. Личная консультация У Вас есть ответ на этот вопрос? Вы можете его оставить, нажав на кнопку Ответить Похожие вопросы Пожалуйста, какой штраф мне грозит за то, что я не подал вовремя нулевую налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения? Какой штраф мне светит за то что прошло 10 дней (сегодня одиннадцатый) а я не сдала паспорт на смену фамилии после того как получила свидетельство о расторжении брака? Скажите, кто знает, какой штраф я заплачу за то, что нигде не буду прописана? И сколько я могу проживать, как гражданин РФ без прописки на территории России? Являюсь собственником и директором ООО.
Договор с работником без оформления
Работодатель, заключая «устный трудовой договор» и выплачивая работнику заработную плату неофициально, не уплачивает НДФЛ и страховые взносы, не подает отчетность. При этом работник может даже не знать о том, что его не оформили: с ним может быть подписан договор в одном экземпляре, который останется у недобросовестного работодателя, работник отдаст трудовую книжку, но страховые взносы за него перечислены не будут, то есть страховой стаж не сформируется.
И узнать о том, что много лет работник не был оформлен, он может случайно. А восстановить стаж и доказать наличие устного трудового договора будет сложно.
Поэтому обязательно надо получать второй экземпляр трудового договора на руки с указанием оговоренной заработной платы.
Почему работодатели не хотят оформлять трудовые отношения
Работодатель не оформляет официально сотрудника по многим причинам. Самые распространенные из них:
- Желание снизить налоговую нагрузку на свою компанию. На неоформленных работников не нужно платить взносы в Пенсионный фонд и ФСС, им не положен больничный лист, значит, работодателю не придется выплачивать его часть из своего кармана.
- Работнику, который трудится неофициально, можно не предоставлять отпуска, а значит не нужно искать ему временную замену и выплачивать отпускные.
- В отношении работника, который оформлен неофициально можно нарушать трудовое законодательство и правила охраны труда.
- Можно пригрозить увольнением без выплаты заработной платы и предупреждения. Также и в случае сокращения сотрудник не получит законной компенсации.
На первый взгляд отказ от заключения трудовых договоров несет для недобросовестного работодателя одни плюсы, но это не так. К минусам можно отнести следующее:
- Если работник не оформлен, то он не отвечает за последствия выполняемой им работы. Например, бухгалтер, за составленный и поданный в соцстрах отчет.
- Если на предприятии произойдет несчастный случай с участием неоформленного работника, то это буде квалифицировано как злостное нарушение трудового законодательства и законодательства об охране труда и руководитель предприятия едва ли отделается денежным штрафом.
- Неоформленный работник может покинуть рабочее место в любой момент и работодателю будет сложно добиться, чтобы он вернул служебные документы и полученные им материалы или возместил их стоимость.
В любом случае, отказ от заключения трудовых отношений или их замена является нарушением трудового законодательства.
В каких случаях директору может назначаться уголовное наказание?
Уголовная ответственность накладывается в том случае, когда работодатель не производит обязательные налоговые платежи в бюджет.
Если сумма недоплаты определена как крупная:
- Штраф в сумме 150000-300000 рублей;
- Зарплата либо иной заработок за период 1-2 года;
- Назначение принудительных работ на период до 2 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
- Арест на срок до 6 месяцев;
- Лишение свободы на срок до 2 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
В случае, если нарушение осуществлено группой лиц, либо недоплата квалифицирована как особо крупный размер:
- Штраф в сумме 200000-500000 рублей;
- Зарплата либо иной заработок за период 1-3 года;
- Назначение принудительных работ на период до 5 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;
- Лишение свободы на срок до 6 лет с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Во сколько обойдется неофициальный работник
Неофициальная работа или наем в обход законодательства – это серьезное правонарушение, за которое предусмотрены различные штрафы и возможность взыскания. Если работник не оформлен по трудовому договору, то налоговая может вычислить нарушителей закона через различные способы. Во-первых, они могут выявлять таких сотрудников через анализ отчетности и неуплаченные налоги. Во-вторых, проверка может быть проведена налоговыми органами по обращению граждан или в рамках плановых проверок предпринимателей.
Если ИП-работодатель нарушает трудовой законодательство и не оформляет работника по трудовому договору, ему грозит наложение штрафов, размеры которых могут быть разных. В соответствии со статьей 5.27 КоАП РФ, за непредоставление работника в соответствии с трудовым законодательством ИП-работодателю может быть наложен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Кроме того, ИП может быть обязан выплатить работнику все социальные выплаты и компенсации, которые должны были быть предоставлены по трудовому договору.
Если работник считает, что он был незаконно уволен или его права были нарушены, он имеет право обжаловать наложение штрафа и решение налоговой в Порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц налоговых органов, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 18.12.2012 г. № 1386.
Важно отметить, что неоформленная работа или аутстаффинг – это не только нарушение трудового законодательства, но и серьезный риск для работника. В случае несчастного случая на работе, неоформленный работник может оказаться без защиты и компенсации со стороны работодателя.
При выявлении нарушений трудового законодательства, какие способы использует налоговая для рассмотрения правонарушений? В каком порядке и какую ответственность предприниматель должен нести за неоформленного работника?
Существует несколько способов выявления работодателя, нарушающего законодательство в отношении трудовых отношений. Первый способ — индивидуальное обжалование работником или сдаваемая им информация о нарушениях, при этом, работник должен правильно сформулировать свои претензии и собрать необходимые доказательства.
Второй способ — налоговая может выявлять нарушения в ходе своих проверок, рассматривая отчетность и договора с работниками. Она может выявлять разные схемы работы с «временными» или неоформленными сотрудниками. Налоговая может брать информацию из разных источников.
При выявлении нарушений трудового законодательства налоговой предусмотрены разные размеры штрафов и взысканий. В зависимости от статьи нарушения, размеры штрафов могут быть разными. Кроме того, налоговая может налагать штрафы не только на работодателя, но и на индивидуального предпринимателя.
Что делать, если были выявлены нарушения? Как правонарушения обжаловать, и какие штрафы предусмотрены за неоформленного работника? Всерьез отнеситесь к процессу оформления трудовых отношений и уплачивайте все необходимые налоги и отчетность. Соблюдайте порядок и правила законодательства, чтобы избежать неприятностей и штрафов.
Есть ли шансы на успех?
На практике споры с работодателем, который не выплатил зарплату, как правило, решаются мирным путем без привлечения надзорных органов. После написанной претензии большинство руководителей стараются решить конфликт сразу, исполнив все свои обязательства перед уволенным работником.
Высокие шансы на успех и при обращении в государственные органы. Главное, если вы работали неофициально и вам не выплатили зарплату, собрать доказательства неофициальной трудовой деятельности. После проверки госорганами работодатель обязан погасить долг по окладу, поскольку факт найма сотрудника будет установлен.
Дело о зарплате, которую не выплатили работнику, может быть рассмотрено и в суде, но это будет только плюсом, поскольку в исковом заявлении уволенный сотрудник вправе требовать еще и компенсацию своих расходов, а также морального вреда. При этом работодатель будет обязан выплатить неустойку за каждый день задержки заработной платы.
Неуплата страховых взносов
Каждый предприниматель, независимо от наличия доходов от бизнеса, должен платить страховые взносы за себя. Срок уплаты обязательной суммы взносов – в любое время не позднее 31 декабря текущего года.
Для дополнительного взноса в сумме 1% от годовых доходов, превышающих 300 тысяч рублей, установлен другой срок уплаты. Если вы получили в 2023 году доход выше этого лимита, то дополнительный внос можно заплатить до 1 июля 2024 года.
Надо ли платить штрафы ИП за неуплату страховых взносов? Это зависит от того, правильно ли были рассчитаны взносы. По мнению Минфина (письмо от 24 мая 2017 г. N 03-02-07/1/31912), наказывать ИП за неуплату страховых взносов штрафом нельзя, если их сумма не была занижена намеренно или по ошибке.
Соответственно, если взносы начислены верно и правильно отражены в своевременно сданной отчётности или расчёте, то нарушение срока их уплаты приведёт только к начислению пени, но не к штрафу.
Куда обращаться и что делать, если работодатель не оформляет официально
Инфо
Рязани, которая обязана по Вашему письменному заявлению провести проверку и в случае установления нарушений трудового и налогового законодательства привлечь виновное лицо к административной ответственности. Личная консультация У Вас есть ответ на этот вопрос? Вы можете его оставить, нажав на кнопку Ответить Похожие вопросы Пожалуйста, какой штраф мне грозит за то, что я не подал вовремя нулевую налоговую декларацию по упрощенной системе налогообложения? Какой штраф мне светит за то что прошло 10 дней (сегодня одиннадцатый) а я не сдала паспорт на смену фамилии после того как получила свидетельство о расторжении брака? Скажите, кто знает, какой штраф я заплачу за то, что нигде не буду прописана? И сколько я могу проживать, как гражданин РФ без прописки на территории России? Являюсь собственником и директором ООО.